Das Konzept der "verbundenen Unternehmen" wurde vom russischen Gesetzgeber aus dem ausländischen Recht (hauptsächlich dem angelsächsischen System) übernommen und erschien erstmals in 1992 veröffentlichten Dokumenten. In diesem Fall wurde das Konzept in einem etwas anderen Sinne verwendet als im Ausland. Nach dem Bundesgesetz 948-1, das die Beschränkung monopolistischer Aktivitäten regelt, sind verbundene Unternehmen Organisationen oder Einzelpersonen, die durch ihre Handlungen oder ihren Willen in der Lage sind, die Aktivitäten von Drittunternehmen oder Einzelunternehmern zu beeinflussen.
Somit fallen sowohl dominante als auch abhängige Personen unter die Definition. Die ausländische Interpretation des Begriffs verbundene Personen sieht aus wie: Personen, die vom Willen und Handeln anderer abhängig sind. Die Einrichtung von verbundenen Unternehmen wurde in den Gesetzgebungsdokumenten zur Regelung der Investitionstätigkeit in der Zeit der aktiven Privatisierung in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts gefunden. In der Folge waren diese Dokumente nicht mehr gültig. Die Verwendung des Begriffs „verbundene Unternehmen“ wurde jedoch in der Gesetzgebung zu Aktiengesellschaften sowie zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung und zusätzlicher Haftung weit verbreitet.
Diese Dokumente regeln ein spezielles Verfahren zur Durchführung bestimmter Handlungen, um eine Verletzung der Interessen der Eigentümer des Kapitals solcher Unternehmen zu vermeiden. Daher gibt es Beschränkungen für bestimmte Transaktionen mit verbundenen Parteien, die Veräußerung oder den Erwerb von Anteilen am genehmigten Kapital. Das Verfahren zur Offenlegung von Informationen über die Zusammensetzung der verbundenen Unternehmen wird beachtet. Was sind die Merkmale von verbundenen Unternehmen und Einzelpersonen? Dazu gehören Mitglieder des obersten Leitungsorgans des Unternehmens (Verwaltungsrat, ein weiteres Kollegialorgan) sowie der Verwaltungsrat des Unternehmens (dessen einziges Exekutivorgan); verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die zur selben Gruppe gehören. Wenn die ersten beiden Zeichen kombiniert werden - im Falle eines Unternehmens, das einer bestimmten Unternehmensgruppe beitritt, werden Mitglieder von Leitungsgremien und Direktoren anderer Unternehmen der Gruppe dieser Person angeschlossen. juristische Personen oder natürliche Personen, die befugt sind, über zwanzig oder mehr Prozent des Anteils am Gründungskapital dieser Person oder über die gleiche Anzahl stimmberechtigter Aktien zu verfügen, sind ebenfalls verbunden. Im Gegenteil, die juristische Person, an der die Gesellschaft einen Anteil von 20 Prozent am genehmigten Kapital oder stimmberechtigte Anteile in gleicher Menge hält, wird ebenfalls verbunden. Besonderes Augenmerk sollte auf ein informelles Attribut wie die Fähigkeit gelegt werden, Einfluss auf andere als administrative und unternehmerische Weise auszuüben. Dies ist der Fall, wenn einige verbundene Unternehmen oder Einzelpersonen, die ihre eigene Beteiligung an der Struktur einer bestimmten Person verbergen, tatsächlich Willensfunktionen in dieser Sprache ausüben über "Schutz" und anderen Druck von außen. Bereits im Jahr 2000 versuchte der Gesetzgeber, ein separates Dokument über verbundene Unternehmen (auf der Ebene des Bundesgesetzes) zu veröffentlichen. Der Entwurf wurde jedoch nie in der zweiten Lesung in der Staatsduma angenommen.
Heute wird das Konzept der verbundenen Unternehmen erfolgreich in öffentlichen und anderen Beschaffungen auf der Grundlage von Wettbewerbsverfahren öffentlicher Art angewendet, wenn die Beschaffungsdokumentation Anforderungen an die Unzulässigkeit der Einreichung von Vorschlägen für die Teilnahme von verbundenen Unternehmen an der Beschaffung enthält. Dies vermeidet Absprachen zwischen den Teilnehmern und fördert Transparenz und fairen Wettbewerb.
