Lev Konstantinov verdiente seine erste Million im Alter von 21 Jahren, und im Alter von 25 Jahren war er bereits fast ein Oligarch: Er trug teure Kostüme, begleitet von Wachen, rollte mit einem gepanzerten Rolls-Royce durch Moskau und ruinierte Konkurrenten. Gleichzeitig war die Garantie für seinen finanziellen Erfolg keineswegs selbstlose Arbeit zum Wohle des Mutterlandes, sondern Täuschung der Bürger. In Russland schuf er eine Finanzpyramide, die drei Billionen nicht denominierte Rubel aus Geldbörsen von vier Millionen Menschen im Land sammelte.
Biografie
Lev Konstantinov wurde am 13. August 1970 geboren. Sein Vater, Igor Konstantinov, unterrichtete Philosophie an der Oberschule des Innenministeriums. Als er den Papst ansah, interessierte sich der Sohn für Philosophie, zuerst für Chinesen. Mutter Leah Konstantinova war ebenfalls Lehrerin und arbeitete am Institut für Leibeserziehung. Die Familie zog mehrmals um, bis sie sich schließlich in Wolgograd niederließ.
Nach dem Schulabschluss trat Leo in die Armee ein, diente als Pionier und bekam nach seiner Rückkehr einen Job bei der finnischen Baufirma Polar. Nachdem er dort abgereist war, gründete er eine eigene Baufirma, die er später in eine Handelsfirma umwandelte und mehrere Stände in Wolgograd eröffnete.
Khoper-Invest
Kontantinov selbst zufolge wurde die Idee, Khopr zu schaffen, in seinem Badehaus geboren. 1993 legte er zusammen mit seiner Mutter, dem Verwandten Tagir Abazov und seinem Bekannten Oleg Suzdaltsev den Grundstein für die Finanzpyramide. Es wurden etwa fünfzig Handelsstrukturen geschaffen, von denen die Hauptgesellschaft die Khoper-Invest-Investmentgesellschaft sowie ein Scheck-Investmentfonds und eine geschlossene Aktiengesellschaft mit demselben Namen waren. Die Aktivitäten all dieser Strukturen zielten darauf ab, Einlagen von Bürgern anzuziehen.
Den Bewohnern des Landes wurde gesagt, dass sie nicht nur Investoren, sondern auch Mitbegründer des Unternehmens werden und ehrlich Gewinne teilen werden. Eine organisierte breite Werbekampagne, an der die berühmten Künstler Sergey Minaev und das Kabarett-Duo der Akademie teilnahmen, trug Früchte. Die Gründer von Khopr haben viel Geld bekommen, aber sie wollten mehr.
1993 verlegte Lev Konstantinov das Unternehmen nach Moskau und richtete Sammelstellen in ganz Russland ein. Bald gab es viel Geld. Rubel wurden umgewandelt und unter Lindenverträgen mit europäischen Firmen ins Ausland transportiert.
Strafsache
Ende 1994 erregten die Aktivitäten der Khoper-Invest-Gesellschaft die Aufmerksamkeit der Bundeskommission für Börse und Wertpapiere. Sein Vorsitzender Anatoly Chubais gab eine Erklärung zur Verwendung der klassischen Pyramidenschemata durch die Gründer von Khopra ab.
Danach stellte das Unternehmen die Zahlung seiner Einleger ein, die zu diesem Zeitpunkt etwa vier Millionen Menschen waren. Die getäuschten Menschen brachten Erklärungen bei der Polizei ein, und schließlich wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eröffnet. Dreihundert Ermittler und eine noch größere Anzahl von Ermittlern untersuchten ihn. Sie führten 70 Dokumentarprüfungen in den Einheiten der Finanzpyramide durch. Das erhaltene Material wurde zur Grundlage von 62 Bänden des Strafverfahrens und drei Bänden der Anklage.
Im März 1996 übertrug Lev Konstantinov, der angeblich krankheitsbedingt nicht in der Lage war, seine Geschäfte fortzusetzen, die Position des Präsidenten des Unternehmens auf seine Mutter. Er selbst wartete nicht auf den Abschluss der Untersuchung des Strafverfahrens und beeilte sich zusammen mit Tagir Abazov, nach Israel auszuwandern, und nahm Millionen von Dollar mit, die den Einlegern gestohlen worden waren. Sie wählten das versprochene Land, weil Israel und Russland keinen Auslieferungsvertrag hatten.
Später wurden Betrüger auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Mehrmals versuchten die russischen Behörden, sie auszuliefern, aber sie wurden abgelehnt.
Das Gericht
Am 6. August 1997 wurde Leah Konstantinova festgenommen. Sie wurde beschuldigt, acht Milliarden nicht benannte Rubel unterschlagen zu haben. Oleg Suzdaltsev wurde nach eigenem Ermessen freigelassen.
Am 19. April 2001 beendete das Tagansky-Gericht in Moskau den Fall Khopra. Die Mutter von Lev Konstantinov im Dock stand mit Würde und behauptete, sie sei nur im Namen des Glücks ihres Sohnes geschäftlich tätig. Für diese mütterliche Fürsorge verurteilte das Gericht sie zu acht Jahren Haft in einer Strafkolonie. Oleg Suzdaltsev wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt und im Gerichtssaal eingesperrt.
Gerichtsverfahren brachten den Anlegern der Khoper-Invest-Gesellschaft nichts außer moralischer Befriedigung. Das Geld aus dem Verkauf des Firmeneigentums floss in erster Linie in die Rückzahlung von Lohnrückständen an Mitarbeiter, dh an diejenigen, die direkt an der Täuschung von Menschen beteiligt waren. Das Gericht erkannte die Einleger als Gläubiger der fünften Stufe an.
