Am 13. März 2014 wurde Dmitri Wassiljewitsch Firtasch, ein Gasmagnat, der als einer der reichsten Menschen in der Ukraine und einflussreichster Oligarch des Landes gilt, in einem seiner Büros in Wien, der Hauptstadt Österreichs, festgenommen. Er wurde am 21. März mit einer Rekordkaution von 125 Millionen Euro freigelassen, muss jedoch noch an die USA ausgeliefert werden, wo er vom FBI wegen Korruptionsverdachts und der Gründung einer kriminellen Vereinigung gesucht wird. Nach Angaben des Bundesamtes waren die Anklagen das Ergebnis einer Untersuchung einer internationalen Korruptionsverschwörung, die seit mehreren Jahren geführt wurde und nicht mit Ereignissen in der Ukraine in Zusammenhang stand. Die gesetzlichen Vertreter von Firtash gaben eine Erklärung ab, in der sie sich der politischen Motivation für die Verhaftung und ihrer völligen Grundlosigkeit sicher waren. All dies warf Fragen darüber auf, wer er ist und warum das FBI ihn braucht.
Dmitry Firtash: Biographie
Nur wenige Menschen haben vor seiner Verhaftung in Österreich von diesem Mann gehört. Nach den Informationen auf der Website des Unternehmers wurde er am 02.05.65 in s geboren. Bogdanovka (jetzt Sinkov) Bezirk Zaleshchitsky, Region Ternopol. Ukraine. Eltern von Dmitry Firtash sind Vasily Dmitrievich, ein Fahrer, und Maria Grigoryevna, die als Buchhalterin in einer Zuckerfabrik arbeitete. Die Familie erhielt das Haupteinkommen aus ihrem Grundstück, auf dem Tomaten angebaut wurden. Nach der Ernte stellten Vater und Sohn GAZ ein und transportierten Gemüse nach Weißrussland und in die baltischen Staaten. Dmitry lernte als Teenager das Fahren.
Er absolvierte die Berufsschule der Eisenbahn Krasnolimansk, von der aus er direkt in die Armee ging, wo er von 1984 bis 1986 diente. Nach seiner Rückkehr begann er über eine Heirat nachzudenken. Dmitry Firtash traf seine erste Frau in der 3. Klasse. Ludmila Grabovetskaya war die Tochter eines Schulleiters, und ihre Mutter unterrichtete Mathematik. Nach der Hochzeit beschloss Firtash, als Elektrolokomotivfahrer ins Depot zu steigen, aber es standen nur Diesel zur Verfügung. Nachdem er mit dem Geld seiner Eltern Ausrüstung für Gewächshäuser gekauft hatte, begann er erneut, Tomaten anzubauen, und als es unrentabel wurde, begann er, Polarfüchse zu züchten, was große Einkommen brachte. Während der Perestroika wurden die Dinge unrentabel und Firtash zog nach Czernowitz, wo sein Onkel aus seiner Bekanntschaft einen Feuerwehrmann machte. In seiner Freizeit war er im Handel tätig.
1989 wurde er schwer krank und nach 2 Jahren starb Firtashs Vater. Der Leiter der Feuerwehr, ein Freund der Familie, empfahl ihn seinen Partnern - Zinovy und Marina Kalinovsky und Peter Moskal. Biografie Firtash erhielt einen neuen Vektor. Sie eröffneten die Firma "KMIL", die zur Basis des zukünftigen RosUkrEnergo wurde. Handel mit Konserven, Säften, Zucker. Der größte Gewinn stammte jedoch aus dem Verkauf von viertausend Tonnen Milchpulver an Usbekistan. Firtash und Marina Kalinovskaya gingen zu Verhandlungen. Sie bezahlten sie mit Wolle, deren Umsetzung 200-250 Tausend Dollar einbrachte.
Dann zog Firtash nach Moskau, wo Vertreter aller ehemaligen Republiken der Sowjetunion versuchten, ihre Produkte gegen wesentliche Güter auszutauschen. Dort ließ er sich im größten Hotel Europas "Russland" (vor dessen Abriss 2006) nieder. Es befand sich am Roten Platz und war ein städtisches Geschäftszentrum. Hier traf er einen Vertreter des Handelsministeriums von Turkmenistan, der für die Organisation der Lebensmittelversorgung im Austausch gegen Gas verantwortlich war. Sie schafften es, den Handel zu organisieren, nachdem sie Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC) getroffen hatten, der eine Quote für die Lieferung von blauem Kraftstoff an die Ukraine hatte. Später wurde Bakaya durch Itera ersetzt, das durch Eural Transgas ersetzt wurde, das 2002 gegründet wurde.
1995 wurde Firtash verdächtigt, eine große Sendung Alkohol geschmuggelt zu haben. Er begann Wodka zu verkaufen, nachdem er sich mit einem Unternehmer aus der Russischen Föderation, Oleg Palchikov, getroffen hatte. Er wurde verhaftet, aber später wieder freigelassen. Und 1996, nachdem er im europäischen Restaurant in Tscherniwti eine Schusswunde erlitten und auf wundersame Weise überlebt hatte, beschlossen Firtash und Kalinovskaya, ihre Familien nach Deutschland zu bringen, um dort dauerhaft zu wohnen. Wir reisten entlang der "jüdischen Linie". Dies erforderte den Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit. Dmitry Firtash und Marina Kalinovskaya lebten bis 1999 in Deutschland, wo sie das Güterverkehrsunternehmen MDF Transspeditions gründeten und Beziehungen zu einflussreichen turkmenischen Unternehmern und Beamten aufbauten.
Gasbaron
Viele ukrainische und russische Oligarchen, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine Anfang der neunziger Jahre plötzlich in der Wirtschaft auftauchten, fingen fast von vorne an und gewannen während des Übergangs des Landes zur Marktwirtschaft schnell Wohlstand und Einfluss. Firtashs Biografie war keine Ausnahme. Er gründete seine eigene Handelsfirma, baute Handelsbeziehungen in Zentralasien auf und organisierte den Tauschhandel mit der Region im Austausch gegen Erdgas.
Im Mai 2000 erhielt KMIL eine Lizenz zur Lieferung von blauem Kraftstoff an die Ukraine, und bald wurde Firtash und Kalinovskaya vom damals größten Gashändler von Itera die Zusammenarbeit angeboten. Im Jahr 2001 wurde die zypriotische Firma Highrock Holding Ltd. gegründet, um Turkmenistan mit Lebensmitteln zu versorgen. Firtash und Kalinovskaya besaßen 34%, und das gleiche gehörte Agatheas Trading, das in den Jahren 2001-2003. geführt von Galina Telesh, der ehemaligen Frau von Semyon Mogilevich. Später ersetzte Firtash sie. Darüber hinaus wurden sie von Rechtsanwalt Zeev Gordon, der auch Vladimir Averbukh ist und die persönlichen und geschäftlichen Interessen beider vertrat, mit Mogilevich verbunden.
2003 erwarb der ukrainische Geschäftsmann Dmitry Firtash die einzige Ammoniakdüngeranlage in Estland, gründete das Emfesz-Gas- und Energieunternehmen in Ungarn und wurde einer der Anteilseigner von Rovnoazot, dem größten Hersteller von Stickstoffdüngern in der Westukraine.
Im Jahr 2004 gründeten Firtash und das vom russischen Staat kontrollierte Monopol Gazprom gemeinsam das Unternehmen RosUkrEnergo, das Erdgas an die EU und die Ukraine verkaufte. Anschließend wurde er Eigentümer der österreichischen Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, deren Spezialisierung der Bau von Gaspipelines ist, und erlangte auch die Kontrolle über den Krimtitan in Armyansk und das Krimnoperekopsker Krim-Soda-Werk.
Später im Jahr 2007 gründete Firtash zur Konsolidierung des Managements die internationale Gruppe Group DF, deren Haupttätigkeitsbereich die Produktion von Düngemitteln und Titan, die Gasverteilung, das Bankwesen, die landwirtschaftliche Produktion, die Medien, die Energieinfrastruktur und Immobilien sind. Die Holding ist in Österreich, der Ukraine, Deutschland, Ungarn, Italien, der Schweiz, Tadschikistan und Estland tätig.
Firtash gewann 2006 außerhalb des Landes an Einfluss, als RosUkrEnergo das Monopol für alle von Russland in die Ukraine verkauften Gase erhielt. Das Abkommen wurde 2009 nach einem skandalösen Vertrag zwischen den Premierministern Julia Timoschenko und Wladimir Putin gekündigt, dessen Ziel es war, Vermittler im Gashandel zwischen den beiden Ländern zu eliminieren. Timoschenko wurde später wegen Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zu 7 Jahren Haft verurteilt.
Neben dem Geschäft leistet der ukrainische Oligarch auch Wohltätigkeitsarbeit. 2008 erhielt er von ihm an der Universität von Cambridge 6, 7 Millionen US-Dollar, um ein Forschungsprogramm zu starten, "das darauf abzielt, das Studium des reichen kulturellen Erbes der Ukraine im Vereinigten Königreich und darüber hinaus bekannt zu machen". Im Jahr 2010 wurden dank seiner Spenden zwei wissenschaftliche Stellen eröffnet: ein Lehrer für Ukrainistik und die ukrainische Sprache.
Hat er politische Interessen?
Obwohl Dmitry Firtash behauptet, kein Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung zu sein, wird angenommen, dass er dem gestürzten Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, nahe steht. Er war auch einer der Hauptlobbyisten russischer Interessen. Dies erklärt den Schritt, der viele überraschte. Im Oktober 2013 bot die Russische Föderation Kiew unter Umgehung des staatlichen Naftogaz einen Rabatt auf Gas an, das direkt an die Firma Firhem in Osthem verkauft wurde. Dies wurde als Versuch interpretiert, die Ukraine davon zu überzeugen, das Assoziierungsabkommen mit der EU auf dem Gipfel in Vilnius nicht zu unterzeichnen.
Aufgrund ihrer geografischen Lage zwischen der Öl- und Erdgasförderung Russlands und den europäischen Ländern, die sie verbrauchen, hat die Ukraine in der Energiewelt wirklich eine strategische Bedeutung. Laut EU-Statistiken von 2010 ist ein großer Prozentsatz der in die EU importierten Energie russischen Ursprungs, darunter 35% Öl und 32% Gas. Und die meisten von ihnen fahren durch die Ukraine. Mit anderen Worten, die Energiesicherheit der Europäischen Union hängt stark von diesen beiden Staaten ab. In den letzten zehn Jahren (2006 und 2009) hat die Russische Föderation im Rahmen von Preisstreitigkeiten, von denen auch einige europäische Länder betroffen waren, zweimal die Gasversorgung eingestellt. Das Gasabkommen zwischen der Ukraine und Russland gewährleistet somit die Sicherheit der Energieversorgung in Europa.
Kompromittierende Verbindungen
All dies erklärt jedoch nicht die Verhaftung von Dmitry Firtash. In dem Haftbefehl erwähnt das FBI eine „internationale Korruptionsverschwörung“, ohne genauere Angaben zu machen. Die einzige spezifische Information sind Berichte über seine Verbindungen zum Führer der russischen organisierten kriminellen Gruppe, Semen Mogilevich. Laut von WikiLeaks veröffentlichten diplomatischen Meldungen gab Firtash dies 2008 während der Verhandlungen mit dem US-Botschafter in Kiew, William Taylor, zu, dem er sagte, er habe Mogilevich um Erlaubnis gebeten, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Der Oligarch erklärte, dass es Anfang der neunziger Jahre aufgrund der Gesetzlosigkeit, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR in der Ukraine herrschte, unmöglich sei, mit Regierungsbeamten in Kontakt zu treten, ohne sich zuvor mit Mitgliedern der Gruppe der organisierten Kriminalität zu treffen. Er bestritt jegliche enge Beziehung zu Mogilevich, gab jedoch zu, dass er dies brauchte, und erhielt Mogilevichs Erlaubnis, verschiedene Unternehmen zu gründen, da dies sonst unmöglich wäre.
Die Vereinigten Staaten betrachten Mogilevich als den Anführer der Mafia - er steht auf der Liste der 10 meistgesuchten Kriminellen und steht im Zusammenhang mit dem "Multi-Millionen-Dollar-Programm, bei dem Tausende von Investoren an Aktien einer in Kanada gegründeten Aktiengesellschaft mit Sitz in Newtown, PA, zwischen 1993 und 1993 betrogen wurden 1998 “, aber es gibt keinen Hinweis auf die Teilnahme von Firtash.
Offshore "UK"
Nach dem Fall der Sowjetunion erwarben russische und ukrainische Oligarchen ihren Reichtum hauptsächlich durch Korruption. Aufgrund dieser Anreicherungsmethode sind ihre Bedingungen nicht ganz legal. In diesem Sinne ist Firtash keine Ausnahme. Viele Oligarchen können frei reisen und leben, wie es ihnen gefällt. Einige haben sogar stark im Ausland investiert, insbesondere im Vereinigten Königreich. Laut der Zeitschrift Economist wird es der britischen Regierung aufgrund der enormen Mengen, die Oligarchen in dieses Land pumpen, schwer fallen, gegen sie vorzugehen. Bis sie zu offensichtliche Verbrechen in der westlichen Gerichtsbarkeit begehen oder europäische oder amerikanische Interessen direkt bedrohen, sind sie relativ sicher. Vielleicht ist Firtash deshalb nicht in der Liste der Personen enthalten, die die EU nach der Annexion der Krim zusammengestellt hat und deren Vermögen aufgrund des Verdachts des Missbrauchs öffentlicher Mittel oder der Verletzung der Menschenrechte eingefroren wurde.
Warum sucht das FBI ihn?
Die Leibwächter von Firtash in Wien haben seine Verhaftung durch die österreichische Polizei nicht verhindert. Das FBI ist seit fast 8 Jahren auf der Spur des Oligarchen und untersucht seine mögliche Beteiligung an einem Syndikat für organisiertes Verbrechen. Eine in der Schweiz ansässige DF-Gruppe bestätigte, dass seine Verhaftung durch ein Investitionsprojekt ausgelöst wurde, das er 2006 in Indien gestartet hatte. Dem Oligarchen wird vorgeworfen, 18, 5 Millionen gezahlt zu haben, um eine Lizenz aus dem Wettbewerb um Titanvorkommen zu erhalten $.
Mit Auslieferung bedroht
Das österreichische Gericht hat im Fall von Dmitry Firtash vom 21.02.2017 dem Antrag auf Auslieferung an die Vereinigten Staaten stattgegeben, wo er auf einen Prozess wartet, dessen Folgen sowohl Washington als auch Moskau betreffen könnten. Die Wiener Staatsanwaltschaft verhaftete daraufhin den Oligarchen, nachdem sie beschlossen hatte, einen in Spanien wegen Geldwäsche erlassenen Haftbefehl zu erfüllen. Der Justizminister der Republik Österreich muss nun möglicherweise zwischen amerikanischen und spanischen Ermittlungen wählen.
Die Behörden nahmen ihn im März 2014 fest, wenige Tage nachdem sein politischer Patron, der pro-russische Politiker Viktor Janukowitsch, aufgrund von Straßenprotesten vom Amt des Präsidenten der Ukraine verdrängt worden war. Seitdem ist er in Österreich geblieben und hat dank eines Darlehens, das ihm ein russischer Geschäftsmann in der Nähe des Kreises von Präsident Putin gewährt hat, eine Rekordsumme von 125 Millionen Euro gezahlt.
Die spanischen Medien berichteten unterdessen Anfang dieses Jahres, dass die lokalen Behörden einen Antrag auf Auslieferung von Dmitry Firtash gestellt hatten und behaupteten, er habe ein Netzwerk von Unternehmen geleitet, die in Katalonien an Geldwäsche beteiligt sind. Mit zwei Unternehmern syrischer Abstammung, Hares Youssef und seinem Sohn, wird er verdächtigt, 10 Millionen Euro durch Transaktionen mit Immobilien und durch ein Restaurantgeschäft von Firmen auf den Jungferninseln und auf Zypern legalisiert zu haben. Strafverfolgungsbehörden kamen zu der Organisation dank Dokumenten, die bei einer Durchsuchung des Sohnes des Ex-Bürgermeisters von Kiew, L. Chernovetsky Stepan, gefunden wurden, der im Juli 2016 im Rahmen der Variola-Operation festgenommen wurde.
Link zu Trump
Medienberichten und Gerichtsakten zufolge wurde Firtashs Biografie vor 10 Jahren durch Operationen mit amerikanischem Eigentum unter Beteiligung des amerikanischen politischen Beraters Paul Manafort ergänzt, der einige Zeit die Trump-Kampagne leitete. Manafort entfernte sich von der Rolle des Kampagnenleiters inmitten von Fragen zu seinen geschäftlichen und politischen Beziehungen in der Ukraine und in Russland. Zuvor beriet er Janukowitsch und half dem Premierminister 2010 zweimal, Präsident zu werden. Dmitry Firtash bestritt hartnäckig und argumentierte, dass die Vereinigten Staaten, die die pro-westliche postrevolutionäre Führung unterstützten, einen politisch motivierten Fall gegen ihn fabrizierten.
Unerwartetes Urteil
Ein Wiener Gericht hob die letztjährige Entscheidung eines österreichischen Gerichts auf, ein Auslieferungsersuchen abzulehnen. Laut dem Richter, der der Berufung gegen die Entscheidung des Untergerichts stattgegeben hat, bedeutet dies nicht, dass jemand ohne Gericht für schuldig erklärt wird, sondern nur die Frage der Schuld oder Unschuld wird in einem anderen Land entschieden. Dies war eine völlige Überraschung für Firtash und sein Gefolge. Jetzt ist die Auslieferung des Oligarchen an die Vereinigten Staaten eine einfache Formalität. Die endgültige Entscheidung über die Auslieferung von Dmitry Firtash muss vom Justizminister getroffen werden, der „die Interessen und rechtlichen Pflichten Österreichs berücksichtigen kann“.
Grimmige Aussichten
Selbst wenn eine Ablehnung auf Antrag der Vereinigten Staaten erfolgt, muss Wien möglicherweise den ukrainischen Oligarchen im Rahmen eines in Madrid ausgestellten europäischen Haftbefehls nach Spanien deportieren.
Der Zustand von Dmitry Firtash verschlechterte sich erheblich, nachdem die postrevolutionäre Regierung den Gasmarkt verschärft hatte. Einige seiner Chemiefabriken in der Ostukraine wurden wegen mehr als dreijähriger Feindseligkeiten von Separatisten mit russischer Unterstützung geschlossen. Forbes schätzt das Vermögen von Dmitry Firtash auf 251 Millionen US-Dollar, obwohl der Wert 2012 laut derselben Veröffentlichung 673 Millionen US-Dollar erreichte. Das Magazin Focus nennt den Betrag 623 Millionen US-Dollar, obwohl er 2014 2, 7 Milliarden US-Dollar erreichte.
Die ukrainische Staatsbürgerschaft und Nationalität von Dmitry Firtash wird ihm ebenfalls nicht helfen. Der Oligarch ist auch riskant, in seine Heimat zurückzukehren, insbesondere nach der Schließung seiner Bank und den Vorwürfen, dass seine früheren Aktionen als Partner Russlands auf dem heimischen Gasmarkt untersucht werden, und ein Haftbefehl kann ausgestellt werden.
