Alexey Efimovich Frenkel ist ein bekannter russischer Finanzier, der den Vorstand der VIP-Bank OJSC leitete. 2007 wurde er wegen des Verdachts der Anordnung des Mordes an Andrei Kozlov verhaftet. Zu neunzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Dieser Artikel wird eine kurze Biographie eines Bankiers überprüfen.
Kindheit
Alexey Frenkel wurde 1971 in Moskau geboren. Aber dann zog die ganze Familie in die kleine Stadt Wolsk (Region Saratow). Dort leben noch immer die Eltern von Alexei Efimovich, die an einer Militärschule Chemie unterrichten. In Wolsk spricht die Familie Frenkel nur mit freundlichen Worten.
Aleksei lernte in der Schule Nummer 2. Die Lehrer erinnern sich an ihn als ein ruhiges, bescheidenes und konfliktfreies Kind. Darüber hinaus besaß Frenkel Neugier und einen scharfen Verstand. Bevor Alexei zur Schule kam, konnte er bereits schreiben, lesen, Schach spielen und kannte sich sehr gut mit Mathematik aus. Und in der siebten Klasse machte der Junge Testarbeiten für diejenigen, die in der zehnten studierten. In regelmäßigen Abständen arrangierte er spezielle Tests für Lehrer und stellte komplexe Fragen, deren Antworten sie in der Bibliothek suchen mussten.
Arbeit
Im Jahr 1992 absolvierte Alexei Frankel die Wirtschaftsfakultät der Moskauer Staatlichen Universität und bekam sofort eine Stelle bei der Russischen Aktienbank. Ein Jahr später wechselte der junge Mann zum Finanzinstitut "Oil", wo er Leiter der Devisenabteilung wurde. In den Jahren 1994-1995 übernahm Frenkel das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Bank. Zur gleichen Zeit diente er als Hauptbuchhalter.
VIP Bank
Im Jahr 2000 kam Frankel Alex zum Finanzinstitut Visa. Anschließend benannte der Ökonom es in „VIP Bank“ um und trat in den Vorstand und den Vorstand ein. Auch Alexei Efimovich wollte diese Institution zu den Teilnehmern der CERs (Einlagensicherungssystem) zählen. In der Person von Andrei Kozlov (stellvertretender Vorsitzender der Zentralbank der Russischen Föderation) stieß er jedoch auf heftigen Widerstand.
Mitte 2006 wurde der VIP-Bank aufgrund von Gesetzesverstößen eine Lizenz entzogen. Einige Medien berichteten, dass zu diesem Zeitpunkt alle Kunden des Finanzinstituts zur Dienstleistung an Europrominvest übertragen worden waren. Laut der Zeitschrift SmartMoney war letztere Teil des Frenkel-Imperiums, einer Reihe von Kreditinstituten, die Unternehmern dabei halfen, Geld auszuzahlen.
Europrominvest
Im Jahr 2005 interessierten sich Strafverfolgungsbehörden für diese Bank. Dann waren die Inspektoren mit den im Sammelfahrzeug und an der Kasse gefundenen Dokumenten für Bargeld nicht zufrieden. Sie haben jedoch keine Sanktionen gegen Europrominvest verhängt. Laut der Zeitschrift SmartMoney versuchte Alexei Frankel, das Institut an das israelische Kreditinstitut Apoalim Bank zu verkaufen, doch Andrei Kozlov verhinderte den Deal.
Im November 2006 widerrief der stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank die Lizenz und Europrominvest. Der Hauptgrund dafür war die Überweisung von 38 Milliarden Rubel durch Kunden dieser Institution "im Rahmen von Transaktionen zweifelhafter Natur". Nach diesen Ereignissen beschloss Alexei Efimovich, wegen Verleumdung des SmartMoney-Magazins zu klagen. In der Pressemitteilung der VIP Bank wurde betont, dass es kein Frenkel-Imperium gibt und dass der Bruder des Finanziers bei Europrominvest arbeitet.
Die Ermordung des stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralbank
Im September 2006 wurde ein Versuch gegen Andrei Kozlov unternommen. Einen Tag später starb er in einem Krankenhaus. Auch sein Fahrer Alexander Semyonov starb. In Bezug auf den Mord eröffnete die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation ein Strafverfahren gemäß Artikel 105 (Teil 2).
Einen Monat später wurden die mutmaßlichen Mörder festgenommen. Und von November bis Dezember gab es immer noch eine Reihe von Verdächtigen, die laut Untersuchung Vermittler zwischen dem Darsteller und dem Kunden des Verbrechens waren. Ende des Jahres sagte Yuri Chaika, dass der Fall von Kozlovs Mord eröffnet wurde.
Verhaftung
Am 11. Januar 2007 berichtete die Generalstaatsanwaltschaft den Medien über die Inhaftierung des Kunden während der operativen Ermittlungen. In einem Interview mit dem Rossiya-Kanal schloss Chaika die Möglichkeit nicht aus, in naher Zukunft mehrere weitere Personen zu verhaften, die an dem Verbrechen beteiligt waren. Am selben Tag sagte der Anwalt eines Bankiers namens Igor Trunov, sein Mandant sei der Kunde. Frankel Alex sollte in Gewahrsam genommen werden. Am 12. Januar erteilte das Moskauer Basmanny-Gericht die Erlaubnis, Liana Askerova festzunehmen, die laut Untersuchung mit Finanzinstituten in Verbindung stand und der Beteiligung an dem Verbrechen verdächtigt wurde. Und drei Tage später beschloss dieselbe Institution, Frenkel zu verhaften. Die Kommersant-Zeitung stellte fest, dass das Gericht es für inakzeptabel hielt, Alexei Efimovich frei zu lassen, da er alle Beweise in dem Fall vernichten und Druck auf Zeugen ausüben könne. Der Vorwurf von Frenkel beruhte nur auf Askerovas Aussage. Der Anwalt des Finanziers hat wiederholt erklärt, dass das Mädchen seinen Mandanten absichtlich festlegt.
Partner
Laut der Untersuchung half Askerova Frenkel bei der Suche nach angeheuerten Mördern. Das Mädchen selbst war in solchen Angelegenheiten nicht sehr versiert, deshalb wandte sie sich an Boris Shafray (ukrainischer Geschäftsmann). Der Unternehmer ging wiederum zu Bogdan Pogorzhevsky (einem Vertreter krimineller Strukturen in der Stadt Lugansk). Und er stellte bereits drei Mörder für fünftausend Dollar ein - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad und Alexei Polovinkin. Zu dieser Zeit verdienten sie Geld in der Hauptstadt in einem privaten Wagen. Alle drei waren unerfahrene Kriminelle, so dass sie am Ort des Mordes, auf dem die Polizei zu ihnen kam, viele Spuren hinterließen. Die Mörder stimmten der Zusammenarbeit zu und lieferten Pogorozhevsky aus, und er brachte die Staatsanwaltschaft nach Shafray.
Der inhaftierte Geschäftsmann sagte nicht aus und erklärte seine Nichtbeteiligung an dem Fall. Als Askerova jedoch von Boris 'Verhaftung erfuhr, suchte er nach einem Anwalt für ihn, was die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zog. Nach der Verhaftung erzählte sie den Aktivisten von dem Kunden des Mordes, Frenkel.
Anklage
Medienberichten zufolge bestritt Alexei Efimovich jegliche Beteiligung an Auftragsmorden vollständig. Er zog seine Person in diesen Fall und betrachtete "eine Provokation der Zentralbank gegen einen starken Gegner". Darüber hinaus verband der Finanzier seine Verhaftung mit der für den 15. Januar geplanten Gerichtsverhandlung über den Widerruf der Lizenz von der VIP Bank.
Anfang 2007 wurde Alexei Frenkel beschuldigt, den Mord an einem stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralbank organisiert zu haben. Laut NTV war das Hauptmotiv für den Finanzier die Rache an Kozlov für den Rückruf von Lizenzen von der Sodbiznesbank und der VIP Bank. Angeblich nach der Schließung dieser Institutionen wegen Geldwäsche erlitt der Finanzier, der an ihrer Gründung beteiligt war, Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar.
Notizen von Alexey Frenkel
Im Januar 2007 berichtete Kommersant über die Pläne des Bankiers, Korruptionsvorwürfe gegen eine Reihe von Zentralbankbeamten zu erheben. Alexei Efimovich wollte dies vor seiner Verhaftung tun, hatte aber keine Zeit. Die Zeitung erhielt einen Brief von Frenkel, in dem der Finanzier die Mitarbeiter der Zentralbank (ohne Namen zu nennen) der Geldwäsche während des Insolvenzverfahrens der Panemstroybank, der Roskomeveranbank sowie der Banken von Regional Perspective und BBC Dee beschuldigte.
Laut Alexei Efimovich reguliert die Zentralbank „… einen ziemlich profitablen Auszahlungsmarkt. Diejenigen, die diese Operation durchführen und regelmäßig bezahlen, haben Erbarmen. Und diejenigen, die sich weigern, zur Jury zu gehen, werden bestraft. “ Laut Frenkel hat die Zentralbank absichtlich die Illusion geschaffen und aufrechterhalten, dass die meisten Banken in der Russischen Föderation Geldwäsche betreiben. Dies geschah mit dem Ziel, den russischen Markt für ausländische Institutionen zu öffnen und weitere Milliarden Dollar im Ausland abzuziehen.
Ende desselben Monats sandte der Held dieses Artikels einen Brief an Kommersant „Über Aufseher und Aufsicht“. Im Sommer 2006 schrieb es laut einigen Berichten Alexei Frenkel. Die Korruption der Banken im Einlagensicherungssystem und in der Zentralbank wurde zum Kerngedanken der Botschaft. Der Finanzier beschrieb auch die Methoden der Bestechung unter Aufsicht der Zentralbank. Tatsächlich nannte Alexei Efimovich im Text der Notiz die Namen mehrerer Beamter, die verdächtigt werden, Verbrechen begangen zu haben. Dies ist Andrei Kozlov, der frühere Leiter der Lizenzabteilung, Mikhail Sukhov, und stellvertretender Direktor für die Zusammenarbeit mit Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Auf der Grundlage von Frenkels Schreiben kam Kommersant zu dem Schluss, dass das Ziel des Finanziers nicht spezifische Gebühren waren, sondern Hinweise auf systematische Auslassungen in der Bankenaufsicht, die zu Korruption führten. Die Veröffentlichung berichtete auch, dass die Zentralbank sich weigerte, zu Themen Stellung zu nehmen, die mit den Anklagen des Helden dieses Artikels und der Korruption zusammenhängen.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Briefe von Alexei Frenkel unmittelbar nach der Veröffentlichung skandalös wurden. Und auf diesem Indikator die dritte Nachricht mit dem Titel "Wessen Banken werden Sie sein?" unterbrach die beiden vorherigen. Es wurde am 6. Februar 2007 in den Medien veröffentlicht. In einer Notiz gab Alexei Efimovich die Funktionäre der Zentralbank bekannt, die den Interessen von Gruppen dienen, die Geld einlösen. Die Veröffentlichung der Nachricht enthielt keine Namen von Banken und Nachnamen - Journalisten ersetzten sie durch Initialen. Trotzdem war es leicht herauszufinden, wer sich unter ihnen versteckte (zum Beispiel erschien der ermordete Kozlov in der Notiz als „A. A. K.“). Dieser Brief wurde wie die beiden vorherigen von Alexey Mamontov, Leiter der Interbank Currency Association (Moskau), an die Presse geschickt. Gleichzeitig betonte er, dass dieser Text eine Bezeichnung aus den ersten beiden Botschaften ist, die aufgrund der Unfähigkeit, die Behauptungen zu bestätigen, gemacht wurden.
Satz
Am 1. März 2007 legte die russische Generalstaatsanwaltschaft beim Basmanny Court Berufung ein, um die Festnahme des Verdächtigen zu verlängern. Alexey Frenkel (Bankier) wies seinen Anwalt an, seine Überstellung in ein anderes Untersuchungsgefängnis zu beantragen. Tatsache ist, dass nach mehreren Veröffentlichungen in den Medien eine echte Bedrohung über das Leben des Bankiers drohte. Frenkels Antrag wurde bewilligt. Bald wurde der Finanzier in das Gefängnis von Sailor Silence gebracht.
Im Mai 2007 wurde die Untersuchung des Mordes an Andrei Kozlov abgeschlossen. Sechs Angeklagte hatten die Gelegenheit, sich mit allen Materialien des 60-köpfigen Strafverfahrens vertraut zu machen.
Im November 2008 wurde der Held dieses Artikels zu neunzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Andere Angeklagte erhielten andere Haftstrafen - von sechs Jahren bis zum Leben. Zwölf Monate später wies das Gericht die Kassationsbeschwerde des Finanziers zurück und das Urteil trat in Kraft. Derzeit verbüßt Alexei Efimovich Frenkel eine Haftstrafe in einer Hochsicherheitskolonie PKU IK-8 in der Stadt Labytnangi (Autonomer Bezirk Yamal-Nenzen). Der Bankier wird Ende 2027 freigelassen.
